江苏盐城泰达币诈骗案,虚拟货币成幌子,跨省犯罪团伙落网

投稿 2026-02-15 13:03 点击数： 2

近年来，随着虚拟货币的兴起，相关诈骗案件也层出不穷，江苏省盐城市公安机关近期成功破获一起利用泰达币（USDT）实施的大型电信网络诈骗案，涉案金额高达1.2亿元人民币，抓获犯罪嫌疑人32名，彻底摧毁一个覆盖全国多地的犯罪网络。

经查，该犯罪团伙以“高息理财”“虚拟货币投资”为幌子，通过社交媒体、短视频平台等渠道精准 targeting 对有投资需求的受害者，他们

伪造虚假交易平台，诱导受害人将人民币兑换成泰达币后转入指定钱包，随后关闭平台、卷款跑路，团伙成员分工明确，有人负责引流话术制作，有人充当“投资顾问”，还有人利用虚拟货币的匿名性进行洗钱，资金通过多个“水房”账户层层转移，企图逃避打击。

盐城警方在接到报案后，成立专案组开展跨境、跨省侦查，通过大数据分析追踪资金流向，最终锁定藏匿于多地的犯罪窝点，行动中，警方查获大量作案用的手机、银行卡及虚拟货币钱包设备，冻结涉案资金3000余万元。

此案的侦破揭示了犯罪分子利用新兴技术实施诈骗的新动向，警方提醒，虚拟货币投资需警惕“高收益”陷阱，务必选择正规平台，切勿向陌生账户转账，相关部门需加强对虚拟货币交易监管，斩断犯罪链条,守护群众财产安全。